O Conselho de Administração da Dufry South America tem poderes para
administrar seu negócio e, dessa forma, é o órgão responsável pela tomada de decisões, pela formulação
das diretrizes gerais e linha de ação dos negócios da Companhia, inclusive as orientações de investimentos
de longo prazo. Entre outras coisas, o Conselho de Administração da Dufry South America também é responsável
pela nomeação e supervisão dos membros do seu Comitê Executivo. Na administração do negócio da Companhia,
o Conselho de Administração poderá exercer todos os poderes e prerrogativas que não estejam, por lei
ou por seu Estatuto, reservados aos seus acionistas reunidos em Assembléia Geral.
O
Estatuto Social da Dufry South America prevê que o Conselho de Administração será composto por no mínimo
cinco membros, dois dos quais serão conselheiros independentes eleitos pelos acionistas. Atualmente,
o Conselho de Administração da Companhia é composto de sete membros. Apenas pessoas físicas podem ser
membros do Conselho de Administração. Conforme seu Estatuto Social, no mínimo 20% dos membros do Conselho
de Administração da Companhia têm que ser conselheiros independentes.
Os
conselheiros da Companhia são eleitos em assembléia geral anual, mediante a verificação de vacância
que esteja programada para ocorrer devido ao término do mandato dos conselheiros anteriores. O mandato
de todos os membros do seu Conselho de Administração se inicia na data de sua eleição e termina na Assembléia
Geral anual realizada no segundo ano subseqüente à sua eleição.
| Nome |
Mandato |
Cargo |
| Humberto Mota |
AGO 2010 |
Presidente |
| Julian Diaz |
AGO 2010 |
Vice-Presidente |
| Ernest George Bachrach |
AGO 2010 |
Conselheiro |
| Jorge Born |
AGO 2010 |
Conselheiro Independente |
| Juan Carlos Torres Carretero |
AGO 2010 |
Conselheiro |
| Maurizio Mauro |
AGO 2010 |
Conselheiro Independente |
| Xavier Rossinyol |
AGO 2010 |
Conselheiro |
Humberto Eustáquio César Mota (nascido em 1946)
Formação:
Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração de Empresas pela Universidade
de Negócios e Administração de Minas Gerais. Concluiu o Top-Executive Development Program na Western
University Business School em Ontário, Canadá.
Experiência
Profissional: 1975-2005 Ocupou diversas posições administrativas e de negócios na Brascan Brasil
Ltda., incluindo Presidente da Brascan Participações Ltda. e Vice-Presidente Executivo da Brascan Brasil
Ltda. Além disto, foi Vice-Presidente e membro do Conselho dos Empreendimentos da Brasif, Vice-Presidente
e Presidente da Brasif Dufry-Free Shop Ltda. Desde 2006, é Presidente da Dufry do Brasil Duty Free Shop
Ltda. Exerceu importantes cargos da Administração Pública, tendo atuado como Secretário de Desenvolvimento
Econômico do Estado do Rio de Janeiro; como Presidente dos Correios do Brasil S.A.; como Conselheiro
Especial do Ministro da Fazenda e Presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do
Rio de Janeiro.
Mandato atual: Dufry
South America Ltd., Empresas Brasif, Lafarge Brasil S.A., Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
da Presidência da República do Brasil, Câmara de Comércio Americana para o Brasil, Conselho de Infra-estrutura
da Confederação Nacional da Indústria, Presidente da Câmera de Comércio do Rio de Janeiro e Presidente
da Associação Nacional das Concessionárias dos Aeroportos Brasileiros - ANCAB.
Julían
Díaz González (nascido em 1959)
Formação:
Formado em Administração de Empresas pela Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Experiência
Profissional: 1989-1993 Gerente Geral da TNT Leisure S.A.; 1993 -1997 Diretor de Divisão da Aldeasa;
1997-2000 Diversas posições comerciais e gerenciais na Aeroboutiques de Mexico SA de CV e Deor SA de
CV; 2000-2003 Gerente Geral da Latinoamericana Duty-Free, SA de CV. Desde 2004 é Presidente da Dufry
Ltd.
Mandato atual: Dufry South America
Ltd.
Ernest George Bachrach
(nascido em 1952)
Formação:
Formado em Engenharia Química pela Lehigh University e Mestrado em Administração pela Harvard
Business School.
Experiência Profissional:
Mais de 22 anos de experiência no setor de investimentos internacionais de private equity; 1990
Ingressou no escritório de Londres da Advent International como sócio; 1995 Administrador do programa
de investimento latinoamericano da Advent como diretor-Presidente para a América Latina. Sócio sênior
e membro do Comitê Executivo da Advent International Corporation.
Mandato
atual: Dufry South America Ltd., Dufry Ltd., Advent International Incorporation, Aeroplazas SA
de CV, Bunge Group Ltd, Impactos, Frecuencia y Cobertura en Medios SA de CV, Hildebrando Fumisa SA de
CV, Hipotecaria Casa Mexicana and NBC Uruguay (Presidente).
Jorge
Born (nascido em 1962)
Formação:
Formado em Economia pela Wharton School of the University of Pennsylvania, membro do Conselho
Executivo da Wharton para América Latina e do Conselho de Governadores do Wharton’s Lauder Institute.
Experiência
Profissional: 1992-1997 Chefe das operações européias da Bunge; depois de 1997 Diversas posições
nas áreas de comercialização de commodities, processamento de óleos vegetais e produtos alimentícios
na Argentina, Brasil, Estados Unidos e Europa para a Bunge Limited; 2004-2005 Membro independente do
Conselho de Administração da Dufry AG.
Mandato
atual: Dufry South America Ltd., Presidente e Diretor Geral da Bomagra S.A., Argentina; Vice-Presidente
do Conselho de Administração da Bunge Limited, membro do Conselho Consultivo da Hochschild Mining S.A.,
Conselheiro e Suplente do Conselho de Administração da Mutual Investment Limited.
Juan
Carlos Torres Carretero (nascido em 1949)
Formação:
Mestre em Física pela Universidad Complutense de Madrid e Mestre em Administração pela MIT’s Sloan
School of Management.
Experiência Profissional:
Vários anos de experiência em private equity e em administração sênior de operações. Em 1988,
tornou-se sócio da Advent International, empresa de private equity em Boston; 1991-1995 Sócio da Advent
International em Madrid. Desde 1995, é o Diretor Administrativo e Sócio Sênior responsável pelas atividades
de investimento da Advent International Corporation no México.
Mandato
atual: Dufry South America Ltd., Dufry Ltd., Aeroplazas SA de CV, Hildebrando S.A. de C.V., Inmobiliaria
Fumisa SA de CV (presidente), Controladora Milano S.A. de CV, International Postal Service, International
Meal Corporation, Nuevo Banco Comercial, Uruguay, Gayoso S.A. de CV.
Maurizio
Mauro (nascido em 1949)
Formação:
Formado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas e especialização em Finanças Corporativas pela Faculdade de Economia e Administração
da Universidade de São Paulo.
Experiência
Profissional: 1986-1988 Diretor Executivo do Banco Noroeste; 1988-2001 Diversas posições gerenciais
e de consultoria na Booz Allen Hamilton, sendo seu último cargo na empresa o de Gerente Geral para o
Brasil; 2001-2006 Presidente do Grupo Abril.
Mandato
atual: Dufry South America Ltd., Atmosfera S.A., Tecnisa S.A. e Banco IBI.
Xavier
Rossinyol (nascido em 1970)
Formação:
Formado em Administração de Empresas pela ESADE (Espanha), Mestrado em Administração de Empresas
pela ESADE e pela University of British Columbia (Canadá e Hong Kong) e Mestrado em Direito Comercial
pela Universidad Pompeu Fabra (Espanha).
Experiência
Profissional: 1995-2003 Diversos cargos na Areas (membro do grupo francês Elior), responsável
por finanças, controladoria e planejamento estratégico. Deixou a empresa quando ocupava o cargo de Diretor
de Desenvolvimento. Desde 2004 é Diretor Financeiro da Dufry Ltd.
Mandato
atual: Dufry South America Ltd.